La Policía Nacional desarticula una organización que estafó más de 433.000 euros a 146 víctimas

Lo que sabemos

• La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión masiva de estafas informáticas y al posterior blanqueo de los fondos obtenidos. La operación se ha saldado con 44 personas detenidas por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal.
• La red, que actuaba de forma estructurada y jerarquizada, estafó a al menos 146 víctimas de toda España, con un perjuicio económico acreditado de más de 433.000 euros. Utilizaba técnicas de ingeniería social, campañas de vishing (llamadas falsas haciéndose pasar por entidades bancarias) y smishing (mensajes de texto fraudulentos), así como falsos anuncios de alquiler de viviendas y reventa engañosa de entradas para conciertos y eventos.
• Los beneficios ilícitos se canalizaban hacia cuentas bancarias y posteriormente se convertían en criptoactivos para dificultar su trazabilidad. La investigación se inició en mayo de 2024 a raíz de la denuncia de una víctima estafada con 0,5 Bitcoin.
• Los agentes realizaron 14 entradas y registros en las provincias de Tarragona (4), Barcelona (5), Almería (1), Cádiz (1), Málaga (2) y Ciudad Real (1). En ellas se intervinieron 3.410 euros en efectivo, criptoactivos valorados en 54.000 euros, 70 líneas telefónicas, 57 tarjetas bancarias, 43 tarjetas SIM, 24 teléfonos móviles, ordenadores, memorias USB y otros efectos, entre ellos 773 gramos de hachís.